在资本市场复杂的环境下，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室（法律风控部）（以下简称董事会办公室），立足职能定位，充分尽职履责、积极为公司治理、规范运作及价值提升建言献策，合规开展信息披露工作，深化投资者关系管理，积极传递公司价值，维护良好的资本市场形象，旨在以“真诚、专业、高效”的工作态度，为公司高质量发展做出贡献。

一、公司治理：完善体系，提升决策效率与执行力

公司治理是公司稳健发展的坚固基石。公司不断深化董事会建设，提升治理效能，根据最新监管制度修订公司治理制度，细化董事会运作规范。

2023年8月证监会发布《上市公司独立董事管理办法》之后，董事会办公室及时开展培训学习，并组织公司董监高参加相关培训。2023年11月公司制定了《独立董事专门会议制度》、修订《独立董事工作细则》，紧跟监管要求更新、完善公司治理制度体系。

董事会办公室按照公司章程的要求，严格监督、督促公司重大事项正确履行必要的决策程序，确保决策程序合法合规。制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》，对董事会决议执行情况定期进行跟踪，督促落实，及时向经营层反馈，并定期向董事会报告，提升公司对董事会决策事项的执行力和效果。

二、信息披露：高质量、高效率的透明窗口

信息披露在投资者评估企业信誉和企业构建长期信用资本的过程中，是一个不可或缺的环节。公司一直将提升信息质量作为重要工作内容，坚持“及时、准确、完整、真实、公平”的原则，积极履行信息披露义务，确保投资者能够充分、及时地了解公司的经营状况和发展动态。

在信息披露的实践中，董事会办公室设立了信息披露岗位A/B角机制，强化信息质量复核，延伸员工业务知识覆盖度。通过角色交叉审核、相关部门对业务内容确认等多级复核机制，确保披露文件准确，增强信息披露工作质量和效果。

基于严谨的信息披露流程和高效的团队协作，公司连续三年荣获深交所信息披露工作的最高考核评价A级。

三、投资者关系：全方位沟通，增强互信与合作

公司高度重视资本市场沟通和投资者关系管理，通过建立多元化沟通平台，增强与投资者的互动和信息透明度。

2024年，董事会办公室新开通了专业财经媒体—东方财富和同花顺的公司企业号，投放公司部分信息披露内容，或公司企业文化建设等内容，解读资本市场政策，转载投资者教育相关内容，让更多的投资者不仅了解公司的经营情况，了解公司的精神和责任担当，也了解资本市场的情况，建立风险意识等。

董事会办公室制作可视化定期报告，提高报告可读性、趣味性，在社交媒体投放，扩大受众面。

董事会办公室积极与股东进行沟通，邀请股东参加股东大会。积极通过面谈、电话等方式加强交流，了解股东疑虑、诉求，有针对性地进行解释说明，增强重要股东的持股信心。

四、披露ESG报告、践行可持续发展理念

ESG指标作为衡量企业可持续发展的核心要素，显得愈发重要。2024年4月13日，公司首次对外公布ESG报告，展示公司在企业治理、环境保护、责任履行、规范运作、信息披露及投资者关系维护方面持续取得的显著成果。

五、资本运作：谋划布局，助力企业跨越式发展

为持续加强主业发展基础，把握行业发展机遇，积极谋划资本运作，公司积极推进可转债发行，本次募集资金总额不超过29.5亿元，全部用于公司光伏电站项目建设，进一步夯实主业发展规模，助力公司战略实现。

未来，董事会办公室将继续秉持“透明、高效、创新”的发展理念，不断提升工作的专业性和创新性，为企业的高质量发展贡献力量。